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爆离谱!澳洲税务局被骗$46亿,有人只需几步,就骗取几万刀!抖音教程疯传!

财年开始了,澳洲每年的退税季也拉开了帷幕。
 
这也意味着每年和ATO也就是澳洲税务局斗智斗勇的日子又开始了。
 
每年大家为了能够从ATO那里多薅回点钱,可谓是绞尽了脑汁。
 
有的时候,甚至还不惜在违规,甚至违法的边缘试探,并因此而担惊受怕。
 
不过很多人可能想象不到的是,
 
每年,澳洲都有一批人,大摇大摆地从ATO那里骗走少则几千,多则几万,甚至是几十万澳元!
 
并且,在很长一段时间内,ATO居然都对此无动于衷!
 
 
这个骗局和我们平常报税时普遍会动的那种小心思不太一样,但是方式其实也一点都复杂,甚至非常简单。
 
有多简单呢,简单到几乎人人都可以操作。
 
实施这个骗局,只需要下面几步操作:
 
首先,用自己的名字,或者冒用别人的名字,申请一个Australia Business Number,也就是ABN。
 
然后,用这个ABN去注册一个压根在现实中不存在的公司。
 
接着,再向税务局递交一份申报,告诉税务局你为成立这家公司而到处买买买,付了一大笔钱。
 
这样,你就可以向ATO申请GST退税了。
 
 
如此一番操作下来,只要等上最多12个工作日,就可以从税务局那里拿到钱了。
 
当然,所谓的公司并不存在,所谓的买买买也完全是虚构的,
 
可就是这样,你就可以从ATO那里薅到一笔巨款!
 
而且,上述一切操作,全部通过政府的一个myGov账号,你自己就可以进行全盘的操作!
 
这样一个骗局,可以说任何一个稍微有一点税务基本知识的人都可以完全理解。
 
而正是因为极度简单和好理解,相关的教程甚至出现在了网络社交媒体上。
 
比如短视频平台Tik Tok,就充斥着不少公然教人如何从ATO那里薅羊毛的教程。
 
 
随着参与这项诈骗的人越来越多,行为越来越猖獗,他们的行为也开始逐渐露出马脚。
 
比如许多会计师,就探查到了他们客户的异常行为。
 
根据媒体采访到的一位悉尼会计的介绍,他曾经就发现过自己的客户名下突然涌现出多家公司,
 
而向客户询问时,得到的答复却是支支吾吾,有人甚至完全不记得。
 
对此警觉的还有银行,根据Westpac的反诈监控工作组透露的信息:
 
有一次,银行的监控系统发现:
 
有一个长期领取政府福利金的人的账户,突然间收到了一笔来自ATO的大额公司退税。
 
察觉事出反常必有妖,银行冻结了这个人的账户,并向ATO进行了汇报。
 
不过让人很难相信的是,常年高喊严打税务欺诈的ATO,
 
对于这一大范围公然存在的诈骗现象,在很长一段时间内,居然都没有引起过重视!
 
甚至即使在会计师和银行持续不断地报告之下,ATO方面的行动却依然寥寥。
 
 
通过一个被曝光的案例,我们可以一探究竟:
 
曾经有一名诈骗犯,先是在上半年向ATO申请了5万刀的退税,成功;
 
下半年,他又再次故技重施,并且再次成功。
 
一直等到他第三次如法炮制的时候,后知后觉的ATO才发现了不对劲,他的骗局才被揭穿。
 
根据媒体的调查,有统计显示,相关的GST诈骗的累计金额,可能高达46亿澳元!
 
根据ATO的说法,实施此类诈骗的人的平均诈骗数额在2万多澳元左右,
 
不过很多会计师对此都不敢苟同,因为他们很多人都亲眼目睹了自己的客户,几万甚至十几万的公然诈骗行为。
 
当然,完全责怪ATO对于诈骗行为充耳不闻也是有失偏颇的。
 
除了现在大家都有耳闻的ATO已经启用AI人工智能进行筛查之外,
 
ATO专职的税务诈骗人工审查员团队的规模也在最近几年翻了好多倍。
 
最后要提醒大家的是:
 
在澳洲实施税务欺诈会有非常严重的后果,
 
不仅可能会面临罚款,以及永远失去退税的资格,甚至会面临牢狱之灾。
 
而且一次诈骗成功也不要得意,ATO最擅长秋后算账!
来源:AFR